Мировое соглашение не влияет впрямую на предъявленные Майклу Калви уголовные обвинения, хотя, если главный спор меж сторонами будет решен, дело против него может стать слабее.
МОСКВА. Акционеры русского банка «Восточный» в среду пришли к многомиллионному урегулированию спора, лежащего в базе уголовного дела против южноамериканского предпринимателя, арест которого в прошедшем году по обвинению в мошенничестве подорвал уверенность зарубежных инвесторов в ведении бизнеса в Рф.
Столичная личная вкладывательная компания Майкла Калви Baring Vostok Capital Partners и ее партнер из банка «Восточный», который принадлежит российскому предпринимателю Артему Аветисяну, согласились отозвать свои иски друг к другу в русских и забугорных судах, что быть может неплохим знаком в рамках уголовного дела против южноамериканского предпринимателя.
В заявлении банка «Восточный» говорится, что компания Baring Vostok заплатит наиболее 32 миллионов баксов для урегулирования затянувшегося конфликта — 1-го из нескольких, — который был главным в деле Калви. Представители Baring Vostok отказались объяснять заявление либо сумму.
Урегулирование спора впрямую не влияет на обвинения в отношении Калви, но люди, знакомые с ситуацией, молвят, что с учетом выплаты средств и разрешением основного момента разногласий меж сторонами, дело против южноамериканского предпринимателя становится слабее. В собственном заявлении оба акционера отметили, что корпоративный спор не имеет дела к уголовному делу.
Банк «Восточный», специализирующийся на потребительском кредитовании, в особенности на Далеком Востоке Рф, также заявил, что не планирует добиваться выплаты средств через трибунал: «Опосля получения средств банк планирует отклонить все штатские иски, поданные в рамках уголовного дела».
Арест Калви и его коллег в феврале 2019 года указал на опасности ведения бизнеса в Рф и стал началом многомесячной борьбы по освобождению М. Калви представителями русского бизнес-сообщества, нацеленными на сотрудничество с Западом.
Официальные лица США молвят, что дело Калви было оговорено с русскими официальными лицами в надежде достигнуть его освобождения, хотя общественные усилия были ограничены в попытке отделить его судьбу от напряженных американо-российских отношений.
Калви заявил в суде, что дело против него было сфабриковано частично для того, чтоб посодействовать Аветисяну получить контроль над банком «Восточный», что он и сделал в течение нескольких месяцев опосля ареста Калви.
Аветисян и остальные акционеры Юниаструм Банка, который в 2016 году слился с банком «Восточный», который тогда контролировался Калви, молвят, что южноамериканский предприниматель пробовал их одурачить. Предполагаемый обман, по их словам, был связан со сделкой, которую он сделал в то время, чтоб покрыть брешь в 2,5 млрд рублей, которая на данный момент составляет около 32 миллионов баксов, в частности, на балансе банка «Восточный». В то время, как следует из документов, изученных The Wall Street Journal, обе стороны согласились на сделку, чтоб окончить слияние.
Южноамериканский предприниматель и его коллеги отвергли обвинения и заявили, что уголовное дело было ориентировано на воспрепятствование арбитражному разбирательству, которое Калви инициировал против акционеров Юниаструм Банка в Лондоне по поводу безвыходных кредитов, выданных знакомым Аветисяна в период с момента проведения банком «Восточный» юридической проверки Юниаструма до окончания слияния.
КонтекстBloomberg: Русский Центробанк указывает Эрдогану, как надоBloomberg17.09.2018Handelsblatt: в Москве уже можно жить без наличныхHandelsblatt10.06.2019FT: рост заболевания covid-19 грозит российскому бизнесуFinancial Times28.09.2020Baring Vostok подал в трибунал на 17,5 миллиардов рублей, либо около 276 млн баксов, требуя компенсации за эти сделки. Группа Аветисяна заявляет, что с кредитами все в порядке. В рамках договоренности, достигнутой в среду, Baring Vostok воздержится от последующих судебных разбирательств против Аветисяна и его соратников.
Ранее в этом году следователи изменили обвинение против Калви с мошенничества на хищение. В среду прокуратура согласилась разглядеть дело против южноамериканского предпринимателя. Дата первого слушания еще не назначена, но оно состоится до 13 ноября, когда истечет срок деяния постановления в отношении Калви о домашнем аресте.
Калви сделал для себя имя в Рф опосля распада Русского Союза, вкладывая средства в многообещающие русские компании за длительное время до прихода остальных западных инвесторов, и оставаясь одним из самых узнаваемых приверженцев поддержки страны еще длительное время опосля ухудшения американо-российских отношений и введения санкций против Москвы.
В 2016 году Калви стремился реализовать свою долю в банке «Восточный» и избрал Юниаструм Банк, принадлежащий Аветисяну, в то время перспективному банкиру, который продвигал ведение бизнеса в Рф, поддерживая дела с влиятельными муниципальными бюрократами, включая отпрыска начальника головного управления внутренней разведки Федеральной Службы Сохранности (ФСБ).
Источник: